第4章 第4章案情分析（1 / 2）

众人翻看着神算子从银行里打印回来的银行流水单据，上面清晰地显示了三十名受害人昨天晚七点三十五分至次日凌晨一点三十分期间，分别在江城市四大城区，西城区，东城区，南城区和北城区的江城银行、博建银行、招财银行和建江银行四大知名银行不同的十家分行分别办理了存取业务的银行流水记录。

随后从凌晨三点零三分至凌晨五点三十分期间，三十四张银行卡陆陆续续每隔三秒钟就在网上进行充值消费。

每笔消费的金额最小都是一万元起步，最大的一笔消费金额高达一百万元。

余子秋不由地皱了皱眉头说：“一百万元？这网上卖的到底是什么稀世珍宝？”

“恐怕又是个概念珍宝。”

李梦其一副了然于心地沉声回了一句，作为一名经济侦查的资深警员，对于这种网上虚高的交易她早就见怪不怪了。

“这些都是洗钱团伙惯用的洗钱技俩，通过在网上贩卖虚高的概念产品，从而将手里的黑钱洗干净。难道会是洗钱团伙干的？”

李梦其疑惑地呢喃了一声，心里瞬间有了另一种猜测。

“梦其姐，你怀疑是洗钱团伙黑吃黑？”余子秋开口询问道。

“我觉得这手法不像是在洗钱，你们再仔细看一下手里的银行流水单据，从上面的流水记录中不难发现，三十五名受害人的银行流水不管是收入还是支出，都是有迹可寻的，而且银行方面已经对三十五名受害人银行卡上的余额做了初步调查，调查结果证实，除了这个叫李头儿的账户近期突然存入了大额现金且不消费的情况外，其他三十四名受害者银行卡上的余额都是正规收入。”

神算子说着翻开了桌面上最后一页银行流水单据，上面清晰的记录着李头儿的账户上分别在近一个月内陆陆续续往里头存入了十几笔从几千到几万元不等的金额。

“这李头儿的情况我知道，他的账户之所以在这一个月内频繁地存入大量现金，是因为他的儿子在一个月前查出了白血病，急需三十万元做手术，银行卡里的钱是他这段时间陆陆续续从身边的亲戚朋友那里借来的，我已经让派出所的民警去市立医院调查过，他的儿子李子宝确实在市立医院的重症监护室抢救。”李梦其开口解释道。

“就算他儿子的病是真的，但也不能排除他银行卡里流水的异常情况，你们看......”

神算子说着伸手指了指李头儿银行流水上的单据继续道：“三十四名受害者银行卡里的钱都是通过网络充值消费的形式将卡里的余额转走的，唯有李头儿银行卡里的二十万零三百元是通过ATM机转账的形式分别转入到了这五个人的名下。”

神算子说完众人立即仔细查看着手里的单据，单据上面清晰地记录着今天凌晨五点整至五点三十分这半个小时期间。

李头儿的银行卡分别往李庆儿、胡小可、莫大宝、李家主和陈大子的账户上各转了两笔二万零六十元，每个账户总共到账四万一百二十元。

“这怎么可能呢？李头儿昨天晚上七点三十分在江城银行总行的ATM机存完钱后就直接回医院再也没有外出，他的银行卡又怎么会在ATM机上给这五个人转账的呢？”余子秋疑惑道。

“你们再仔细看一下，他转账时所在的银行的ATM机的地址。”