第304章 洗钱明细表（1 / 2）

众人听到神算子的话后都纷纷低头查看自己手里的文件，想要从中找出一些破绽。

然而大家紧皱着眉头似乎并没有发现神算子口中所说的问题。

这时余子秋有些不耐烦地开口朝神算子说：”哎，神算子你就别卖光子了，到底有什么问题？”

就在余子秋刚脱口而出问完神算子，罗电子立即抬头说了一句。

“我知道是什么问题了。”

话落，罗电子立即将带有#144$40000的符号与后面那张纳税人识别号码的第四行的纳税人编码标注了出来。

“如果我没有猜错的话，他们想表达的意思应该是：亚铭投资有限公司转账四万美元。”

罗电子话音一落，神算子立即开口朝他夸奖说：“不愧是搞技术的，逻辑思维可以呀。”

“没错，我仔细查过了这纸上的这些纳税人编码的公司，发现他们公账上面在近期之内都有往香港和澳门的转账记录，而这些记录加起来刚好就是八十万美金，换算在人民币的话大概是五百七十多万人民币。”

“所以我怀疑温行初的公司就是这一起案件里面负责洗钱分配的中转站。”神算子十分肯定地开口说。

众人看了看手里的证据也十分赞同神算子刚才的结论，唯有李力奇一个人紧锁着眉头，一脸忧心忡忡地开口说：“五百七十多万人民币？这么说受害的肯定不止新居屋小区的五十名受害人。”

李力奇刚一说完，众人瞬间陷入了沉默之中，是呀，五百七十多万人民币，那得是多少受害人呀？

他们不敢去想像，此时唯一能做的就是，尽快抓住这一帮盗刷银行卡的混蛋，并快速找出银行卡被盗刷的原因，这样才能真正地避免更多的老百姓受害。

“这三十家公司的涉案人员都到案了吗？”李力奇沉声问道。

神算子脸色沉了沉说：“这根本就是三十家空壳公司，不仅公司地址是假的，就连公司的法人都是用买来的人员的信息登记注册的，根本就查不到任何有用的线索。”

李力奇听了立即皱了皱眉头说：“不是有当场抓到一个财务吗？”

“李队，你说的是在银行给澳门亚洲兑换公司转账的亚铭投资有限公司的财务吗？”

“对，就是她，不是当场抓获的吗？人呢？在哪？”

“是，没错，确实是当场抓获的，不过已经调查完放人了。”

“什么？放人了？为什么？”

“因为她就只是一个待业的宝妈，根据我们的调查发现，她在三天前加入了一个兼职刷单群，群里有人发布了一则跑腿的活儿，费用是两百元。”

“她见这活儿简单时间又短，于是便接了下来，随后便有工作电话联系她去银行转账，还教会了她具体的操作流程，并事先给了她两百元的跑腿费。”